Новости региона

По делу Татфондбанка задержаны два топ-менеджера «Сувар Девелопмент»

18.03.2017
Источник информации: TatPressa.ru
Адрес новости: http://www.tatpressa.ru/news/31538.html

В Казани по делу Татфондбанка задержаны генеральный директор компании «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и его заместитель, финансовый директор – Денис Семенов, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах. Следователи обратились в суд с ходатайством об их аресте. В ближайшее время Советский районный суд изберет им меру пресечения.

Для справки: Андрей Мочалов родился в 1978 году в Чистополе. В 2000 году закончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию (КГСА). С 2005 по 2009 год был директором «Волжск Строй Монтаж», до 2011 директором ООО «Ак барс-Эстейтинг», с 2011 года является генеральным директором ООО «Сувар Девелопмент». Женат, воспитывает двоих детей.

Также стало известно , что следствие просит об аресте гендиректора ООО «Сувар Девелопмент» в рамках дела ТФБ. Следователи ходатайствуют в суде об аресте генерального директора ООО «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова.

По предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств представили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива в виде кредитного договора с «Нижнекамскнефтехимом».

17 марта во время рассмотрения вопроса об аресте первого зампредправления ТФБ Рамиля Насырова следователь Абдуллаева заявила, что «для хищения более 3 млрд рублей Роберт Мусин подписал два соглашения о переводе долга ООО "Новая нефтехимия" и "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) на сумму 1,8 млрд рублей, а также ООО "Сувар Девелопмент" и НКНХ на сумму 2,2 млрд рублей».



Все новости раздела




Другие новости раздела:
Прокуратура г. Казани организовала проверку в связи с информацией в СМИ об установке в торговых точках г. Казани двух терминалов по продаже криптовалюты....
Назначение ненужных обследований в частных клиниках и выдача справок о несуществующих заболеваниях - вот самые распространенные нарушения в сфере здравоохранения, которые выявляются Росздравнадзором....
В Набережных Челнах разыскивают 48-летнего Сергея Чуйкина. В дни своего исчезновения мужчина находился в садовом обществе «Гидростроитель-1», 15 апреля этого года он вышел из дачного домика и с тех...
В театре оперы и балета им. Муссы Джалиля состоялся гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан», приуроченный ко Дню народного единства. Лучшие коллективы со всей...