Новости региона

По делу Татфондбанка задержаны два топ-менеджера «Сувар Девелопмент»

18.03.2017
Источник информации: TatPressa.ru
Адрес новости: http://www.tatpressa.ru/news/31538.html

В Казани по делу Татфондбанка задержаны генеральный директор компании «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и его заместитель, финансовый директор – Денис Семенов, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах. Следователи обратились в суд с ходатайством об их аресте. В ближайшее время Советский районный суд изберет им меру пресечения.

Для справки: Андрей Мочалов родился в 1978 году в Чистополе. В 2000 году закончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию (КГСА). С 2005 по 2009 год был директором «Волжск Строй Монтаж», до 2011 директором ООО «Ак барс-Эстейтинг», с 2011 года является генеральным директором ООО «Сувар Девелопмент». Женат, воспитывает двоих детей.

Также стало известно , что следствие просит об аресте гендиректора ООО «Сувар Девелопмент» в рамках дела ТФБ. Следователи ходатайствуют в суде об аресте генерального директора ООО «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова.

По предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств представили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива в виде кредитного договора с «Нижнекамскнефтехимом».

17 марта во время рассмотрения вопроса об аресте первого зампредправления ТФБ Рамиля Насырова следователь Абдуллаева заявила, что «для хищения более 3 млрд рублей Роберт Мусин подписал два соглашения о переводе долга ООО "Новая нефтехимия" и "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) на сумму 1,8 млрд рублей, а также ООО "Сувар Девелопмент" и НКНХ на сумму 2,2 млрд рублей».



Все новости раздела




Другие новости раздела:
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела возбужденного по факту убийства 56-летнего жителя Тетюшского...
В соцсетях распространили два снимка погибшего мужчины, которого якобы в Татарстане - под Альметьевском - растерзал кабан. На фотографиях видно, что у мужчины нет части туловища, изуродовано лицо....
Альберт Гадельшин работает обыкновенным волшебником. Его прямые служебные обязанности - творить чудеса, потому что он - фокусник, руководитель и артист театра иллюзий, автор книги «Энциклопедия...
Сегодня, 11 октября в 16.52 на 43 км автодороги Альметьевск – Наб. Челны, по предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2111, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и...